Riesgos, Desafíos e Innovaciones en las Nuevas Prácticas Tecnológicas
2 Septiembre / 8:30 A.M. – 3:00 P.M.
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Apertura / 9:00 a.m. – 9:30 a.m. / Salón Churchill
Palabras Bienvenida
Héctor José Rizek Sued
Presidente Grupo Rizek.
Panel Magistral / 9:30 a.m. – 10:30 a.m. / Salón Churchill
Cara a Cara con los Reguladores: Novedades y Desafíos en el sector financiero dominicano.
- Prioridades regulatorias actuales en R.D. ante los ataques cibernéticos, el crecimiento del uso de la banca digital y la recesión económica global.
- Potenciales cambios normativos para captación de clientes y ofrecimiento de servicios (transacciones) al cliente a través de medios onboarding y medios de uso digitales sin presencia física, por ende, el posible impacto en el programa ALD de los regulados y su gestión de riesgo.
- Progreso que ha tenido el regulador en la aplicación de los estándares de eficacia que debe cumplir un programa ALD, gestión de riesgo y ciberseguridad.
Inés Paéz
Subdirector Innovación e Inclusión Financiera SIB
Enmanuel Cedeño
Intendente de Valores SIMV
Aileen Guzmán
Directora General UAF
Freddy Rossi
Director Ejecutivo CEVALDOM
10:30 A.M. - 10:45 A.M.
Networking Break
Sesiones Concurrentes
Conferencia / 10:45 a.m. – 11:45 a.m. / Salón Churchill
La Inteligencia Artificial es una bomba (atómica).
Construyendo el Mañana: Desafíos de la Transformación Digital en el Mundo Financiero.
Luis Carlos Chaquea Blanco
Fundador y Director General Interlat.
Paolo Miscia
Asociado Interlat en Experiencias Digitales Avanzadas.
Freek Van Lar
Director de Transformación Digital Interlat.
Sesiones Concurrentes
Conferencia / 10:45 a.m. – 11:45 a.m. / Salón Roosevelt
Gobierno corporativo y gestión de riesgos: pilares para el logro de la estrategia corporativa.
Claudio Rodríguez
Socio BDO Consultoría
Omar Victoria Contreras
Consultor en Regulación, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
Conferencia Magistral
Conferencia Magistral / 11:45 a.m. – 12:30 m.d. / Salón Churchill
Alcance, Retos y Mejoras de los Procesos de Investigación y los Delitos de Lavado de Activos y su impacto en los participantes del Mercado De Valores.
Alcance de visión para la Magistrada:
• ¿Qué significa la autonomía del delito de lavado de activos?
• ¿A qué hace referencia la autonomía procesal y la autonomía sustantiva?
• Explicación de los delitos precedentes de cara al delito de lavado de activos.
• ¿Tiene la R. D. una autonomía procesal, una autonomía sustantiva, ambas?
• Medidas de coerción real y medidas de coerción personal, cuando unas resultan más apropiadas que las otras. Judicial vs. Social.
Kenya Romero Severino
Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional
Pelagio Alcantara
Procurador Fiscal del Ministerio Público de la República Dominicana
Lic. María Cristina Grullón Lara
Socio Fundadora López – Grullón, Abogados
12:30 p.m. – 1:45 p.m.
Almuerzo
Sesiones Concurrentes
Conferencia / 2:00 p.m. – 3:00 p.m. / Salón Churchill
Retos y desafíos de la debida diligencia y trazabilidad de fondos ante clientes atípicos e independientes.
Linder Paulino López
VP Prevención de Lavado de Activos Asociación Popular Ahorros y Prestamos
Leonidas Rey
Riesgo, Auditoría, Cumplimiento y Gobierno Corporativo de Ernst & Young en Centroamérica, Panamá y República Dominicana
Sesiones Concurrentes
Conferencia / 2:00 p.m. – 3:00 p.m. / Salón Lincoln
La efectiva Gestión de Riesgo Operativo, y sus consecuencias por su inobservancia.
Luis Rosado Genao
Manager Advisory Services Ernst & Young, S.A.
Sesiones Concurrentes
Conferencia / 2:00 p.m. – 3:00 p.m. / Salón Roosevelt
Facturas electrónicas: Seguridad e Integridad de la información.
Ana Julia Sierra
Economista – Consultora Asuntos Tributarios
Empresas Invitadas
